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为菲律宾BC网站洗钱上亿台湾警方破获洗钱案件

2024年07月31日 12:04 浏览：67634 来源：菲社网

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菲社网专讯：台湾刑事局近日宣布,成功打击一个利用非法电信设备从事大规模信用卡诈骗和洗钱的犯罪集团。

警方调查发现,这个犯罪集团不法使用DMT和猫池等电信设备,通过拨打国内电话号码冒充亲友实施诈骗,并大量接收海外短信验证码。同时,他们还在台中和高雄设立洗钱窝点,为菲律宾博彩网站洗钱,总金额超过新台币9.1亿元。

警方成立专案小组,在台中地检署的指挥下,先后在台中和高雄搜查两处诈骗和洗钱窝点。搜查中,警方查扣了DMT设备、电脑、手机、菲律宾SIM卡等物品,并冻结了价值300万元的虚拟货币USDT。

据统计,从去年12月到今年1月,该集团的诈骗受害者就达26人,总损失超过557万元新台币。

警方在案件中逮捕了38岁的陈姓男子和45岁的李姓男子,两人涉嫌诈骗、赌博和洗钱等罪名,已被移送台中地检署审理。

此次打击跨国犯罪集团的行动,体现了台湾警方维护社会秩序的决心和能力。预计未来将有更多此类案件曝光,警方也将继续加大打击力度

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